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　　中国人(ren)民银行制定了专门的(de)规章，当(dang)金(jin)(jin)融(rong)交易(yi)达到一(yi)定金(jin)(jin)额或(huo)符合某种可(ke)疑特征时，金(jin)(jin)融(rong)机构应向中国反洗(xi)钱(qian)监测(ce)分析中心提交大额和可(ke)疑交易(yi)报(bao)告。例(li)如单笔或(huo)当(dang)日累计20万以(yi)上的(de)现金(jin)(jin)存取、现金(jin)(jin)兑(dui)换、现金(jin)(jin)汇款等，或(huo)者银行帐户资金(jin)(jin)短期内分散转(zhuan)入、集中转(zhuan)出且与(yu)客户身份或(huo)经(jing)营业务(wu)明显不符。金(jin)(jin)融(rong)机构还可(ke)根据具体情况判断出涉嫌洗(xi)钱(qian)的(de)可(ke)疑交易(yi)并上报(bao)。