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    本行董事会(hui)下设(she)战略发展委(wei)(wei)员(yuan)会(hui)、审计委(wei)(wei)员(yuan)会(hui)、关联交易控(kong)制(zhi)委(wei)(wei)员(yuan)会(hui)、风(feng)险(xian)管理委(wei)(wei)员(yuan)会(hui)、提名与薪酬委(wei)(wei)员(yuan)会(hui)、消(xiao)费(fei)者权益(yi)保护委(wei)(wei)员(yuan)会(hui)。各委(wei)(wei)员(yuan)会(hui)依据董事会(hui)制(zhi)定的(de)职权范围运作。

战略发(fa)展(zhan)委员会

　　战略与发展委(wei)员(yuan)会的(de)主要职责包括：

　　◆研(yan)究(jiu)本行中长期发展战略并(bing)提(ti)出建议；

　　◆监督、检(jian)查及评估本行(xing)发展战略(lve)的(de)实施情况；

　　◆根据运营环境的变化(hua)就本行(xing)发展(zhan)战(zhan)略的调(diao)整提供(gong)建议；

　　◆监督及(ji)检(jian)查本行年度经营计划与(yu)投(tou)资计划的实施情况；

　　◆研究及(ji)(ji)就本(ben)行信息(xi)技(ji)术发展以及(ji)(ji)其他针对性发展战(zhan)略(lve)提供建(jian)议(yi)；

　　◆研究及制(zhi)定本行(xing)社会责任的(de)策略及政(zheng)策；

　　◆研究及落实本行发(fa)展战略(lve)的其他重大事项。

审计委(wei)员会(hui)

　　审计委员会的主要职责包括：

　　◆检查本行的合规情况(kuang)、会计政(zheng)策(ce)、财务报告程序以及财务状(zhuang)况(kuang)；

　　◆组织领(ling)导本行(xing)年度审(shen)计工作;

　　◆就聘请(qing)或更换外部核数师提供意见；

　　◆确保财(cai)务报告在(zai)审(shen)计过(guo)程中的真实(shi)性、准(zhun)确性及完整性并将提交(jiao)董事会(hui)审(shen)阅(yue)；

　　◆检查(cha)本行(xing)内(nei)部控制制度；

　　◆根据(ju)使用(yong)法律(lv)及法规(gui)履行其他职责；

　　◆履行董事会授权的(de)其他职(zhi)责。

关联交易控制(zhi)委(wei)员会

　　关联交(jiao)易(yi)控(kong)制委员会的(de)主要职责包括(kuo)：

　　◆根据(ju)有关法(fa)律及法(fa)规管理关联(lian)交易(yi)及制(zhi)订内部政(zheng)策；

　　◆确认关联方并(bing)根据(ju)有关法律(lv)及(ji)法规向董事会及(ji)监事会报告；

　　◆根据有(you)关(guan)法(fa)律及(ji)法(fa)规(gui)规(gui)定(ding)及(ji)审阅关(guan)联交易；

　　◆提交(jiao)重大关联交(jiao)易(yi)供董事会审(shen)批并(bing)提交(jiao)超出(chu)董事会授(shou)权范围的关联方交(jiao)易(yi)供股东(dong)大会审(shen)批；

　　◆审阅(yue)重大关联方交(jiao)易的披露；

　　◆履(lv)行董事会授(shou)权的其他职责(ze)。

风险管理委员会(hui)

　　风(feng)险管理委员会的(de)主要职(zhi)责包括：

　　◆监督本行(xing)在(zai)信用风(feng)险(xian)(xian)、市场风(feng)险(xian)(xian)、流(liu)动性风(feng)险(xian)(xian)、操作风(feng)险(xian)(xian)、信息科技(ji)风(feng)险(xian)(xian)、声誉(yu)风(feng)险(xian)(xian)和法律及合规风(feng)险(xian)(xian)等方(fang)面的(de)控(kong)制情况；

　　◆研(yan)究宏观经济(ji)政策(ce)、分析(xi)市场(chang)变(bian)化并就行业风险(xian)管理提供意见；

　　◆定期评估本行风(feng)(feng)险(xian)(xian)(xian)管理(li)政(zheng)策、管理(li)状况以及风(feng)(feng)险(xian)(xian)(xian)承受(shou)能力并就(jiu)改善风(feng)(feng)险(xian)(xian)(xian)管理(li)及内部控制提(ti)供意(yi)见；

　　◆就本(ben)行经营管理过程中发(fa)生的重大风(feng)险(xian)(xian)事件研究风(feng)险(xian)(xian)防范解决方(fang)案；

　　◆履行董事会授权的(de)其他(ta)职责。

提名(ming)与薪酬委员会

　　提名与薪酬(chou)委员会的主要职责(ze)包括：

　　提名职责

　　◆每年审查董(dong)事(shi)会的(de)(de)架(jia)构、人数及(ji)组成，并就任何为配合本行(xing)策略而拟对董(dong)事(shi)会作出的(de)(de)变动(dong)提(ti)出建议；

　　◆制订董(dong)事会(hui)及高级管理(li)层人员(yuan)的选择(ze)标准和程(cheng)序，并向董(dong)事会(hui)提出建议；

　　◆广泛搜索合资(zi)格人选担(dan)任董事(shi)(shi)和高(gao)级管理(li)层，并(bing)向董事(shi)(shi)会提出建(jian)议；

　　◆初步审(shen)核董(dong)事(shi)候选(xuan)人和高级管理层人选(xuan)的任(ren)职资格，并向董(dong)事(shi)会提出选(xuan)任(ren)建议；

　　◆评估独(du)立(li)非执行董事的(de)独(du)立(li)性。

　　薪酬考核职责(ze)

　　◆研(yan)究董(dong)事(shi)(shi)和(he)高级(ji)管(guan)(guan)理人(ren)员的考(kao)核(he)(he)标准，对董(dong)事(shi)(shi)和(he)高级(ji)管(guan)(guan)理人(ren)员进行(xing)考(kao)核(he)(he)并将(jiang)考(kao)核(he)(he)结果递交(jiao)董(dong)事(shi)(shi)会；

　　◆审(shen)议本行薪酬管理制(zhi)度(du)及(ji)政策(ce)(ce)，研究和审(shen)查(cha)董事(shi)和高(gao)级管理人员的薪酬政策(ce)(ce)及(ji)方(fang)案架构，及(ji)研究设立正规(gui)而具透明度(du)的程(cheng)序制(zhi)订(ding)薪酬政策(ce)(ce)，向(xiang)董事(shi)会提出建(jian)议；

　　◆审议董(dong)事会及(ji)高(gao)级管理(li)人员因丧失或(huo)终止职务或(huo)停止委(wei)任而应收(shou)的赔(pei)偿，确保(bao)该等(deng)赔(pei)偿与合(he)同(tong)条(tiao)款一致(zhi)(zhi)；若未(wei)能与合(he)同(tong)条(tiao)款一致(zhi)(zhi)，则须公平，不致(zhi)(zhi)过多；

　　◆审议董事(shi)行为(wei)失当(dang)而遭解雇(gu)或罢免的赔偿安(an)排，确保(bao)该等安(an)排与(yu)合同条(tiao)款一(yi)致；若未能与(yu)合同条(tiao)款一(yi)致，则须合理适当(dang)。

消(xiao)费者(zhe)权益保护委员会

    消费者权益保护委员会(hui)的主要职责(ze)包括：

    ◆拟定本行消费(fei)者(zhe)(zhe)权(quan)益保(bao)护工作的战略、政(zheng)策和目标，将消费(fei)者(zhe)(zhe)权(quan)益保(bao)护纳入公司(si)治理(li)和经营(ying)发展战略中(zhong)，从总(zong)体规(gui)划上指导(dao)高级管理(li)层加(jia)强消费(fei)者(zhe)(zhe)权(quan)益保(bao)护的企业文化建设；

    ◆督促高级管理层有效执行和(he)落实消(xiao)费者权(quan)益保护的相关(guan)工作，定期听取高级管理层关(guan)于本行消(xiao)费者权(quan)益保护工作开展(zhan)情(qing)况(kuang)的专(zhuan)题(ti)报(bao)告(gao)，审议并(bing)通过(guo)相关(guan)专(zhuan)题(ti)报(bao)告(gao)；

    ◆监督、评价本行消费(fei)者权益保护工(gong)作的全面性、及时性、有效性以(yi)及高(gao)级管理层履职情况；

    ◆根据本行(xing)总体(ti)战略(lve)，对拟提交董事会审议(yi)(yi)(yi)(yi)的(de)消费者权益保护方面(mian)的(de)议(yi)(yi)(yi)(yi)案进行(xing)审议(yi)(yi)(yi)(yi)并向董事会提出(chu)建(jian)议(yi)(yi)(yi)(yi)；

    ◆定(ding)期向董事会提(ti)交(jiao)有关报(bao)告(gao)；

    ◆法律法规(gui)、本(ben)行(xing)章程规(gui)定的以及董事(shi)会授权的其(qi)他事(shi)宜。